Как киберпреступники в России эксплуатируют криптовалюты: 2 распространённых метода
Российские мошенники активно используют криптовалюты для маскировки финансовых потоков и обмана граждан. В статье рассматриваются 2 актуальные схемы, выявленные полицией в 2025 году.
В 2025 году правоохранительные органы России столкнулись с двумя ключевыми сценариями злоупотребления криптовалютами, которые демонстрируют, как цифровые активы становятся инструментом для преступных действий. Оба случая подчеркивают сложность борьбы с киберпреступностью в эпоху децентрализованных технологий.
Схема 1: Использование SIM-карт для маскировки средств
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который организовывал масштабный центр дезинформации, используя 26 000 сим-карт. Это позволило ему скрывать финансовые потоки, полученные в результате мошеннических действий. Согласно данным МВД, ежедневно через его инфраструктуру проходило около 3 000 звонков, направленных на обман россиян.
Мужчина действовал под руководством иностранных организаторов с начала 2025 года. Для легализации покупки и обслуживания SIM-карт он зарегистрировался как ИП и заключил договоры с телеком-компаниями. Для скрытия реальной идентичности использовал анонимные онлайн-сервисы. В результате было активировано свыше 26 000 номеров, которые передавались участникам преступных схем.
Кроме телефонных атак, он создавал сотни аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, которые затем использовались для распространения фишинговых ссылок. Компенсация за работу выплачивалась в криптовалютных активах, что затрудняло отслеживание финансовых потоков банковскими системами.
При обыске у подозреваемого изъяли 21 SIM-бокс, компьютеры, банковские карты и мобильные устройства. По статьям 274.3 и 274.5 УК РФ возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники.
Схема 2: Ввод в заблуждение через инвестиционные обещания
В Улан-Удэ 65-летняя женщина потеряла 1 470 000 рублей, потерявшихся после взаимодействия с фейковым инвестиционным сервисом. По данным полиции, потерпевшая получила предложение в мессенджере о заработке на криптовалютных вложениях.
После общения с «менеджером» она зарегистрировалась на поддельной платформе и начала переводить средства по реквизитам, предоставляемым в чате. В оборот пошли как личные сбережения, так и заемные средства, оформленные для участия в схеме.
Как типично для таких случаев, при попытке вывода прибыли ей потребовалось оплатить комиссию и взять дополнительный кредит. Только после этого женщина обратилась в полицию, где сейчас проводится процессуальная проверка.
Эти случаи подтверждают, что криптовалюты становятся популярным инструментом для мошенничества. Согласно аналитике, в 2025 году объем киберпреступлений с участием цифровых активов вырос на 45% по сравнению с 2024 годом. Специалисты предупреждают, что риски для граждан остаются высокими.
| Схема | Метод | Количество жертв | Сумма ущерба |
|---|---|---|---|
| Сим-карты | Маскировка финансовых потоков | 3 000+ | Не указано |
| Инвестиционные обманы | Фишинг через мессенджеры | 1+ | 1 470 000 ₽ (~14 700 $) |
Эксперт по кибербезопасности Ольга Петрова отмечает: «Криптовалюты позволяют мошенникам избегать банковского контроля, но это не делает их полностью безопасными. Пользователям важно проверять легитимность платформ и избегать сомнительных предложений».
Разработчики криптоплатформ рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, проверять SSL-сертификаты сайтов и не раскрывать личные данные в чатах. Важно помнить, что любые инвестиционные предложения, обещающие высокие доходы без риска, являются подозрительными.