Журналисты раскрыли участие Binance в обходе международных ограничений Ирана
Иранский финансист Бабак Занджани использовал криптоплатформу Binance для обеспечения финансирования государственных структур, сообщает Wall Street Journal. Исследование опирается на данные внутреннего отдела соблюдения норм самой биржи.
Иранский бизнесмен Бабак Занджани (Babak Zanjani), занимающийся международными финансовыми операциями, включил криптобиржу Binance в сеть транзакций, позволяющих обходить санкции, наложенные на Иран. Об этом сообщила финансовая газета The Wall Street Journal, опираясь на внутренние документы, предоставленные службой соблюдения норм (compliance) самого криптоплатформы.
Исследование показало, что Binance, несмотря на свои заявления о соблюдении международных стандартов, фактически стала частью финансовой инфраструктуры, используемой для обхода ограничений. Это поднимает вопросы о том, насколько эффективно регулирующие органы контролируют трансграничные операции в криптовалютном секторе.
Согласно полученным материалам, Zanjani организовал несколько транзакций через Binance, связанных с передачей средств в обход запрета на ввоз иностранных валют. Эти операции прошли через многослойную систему обмена, где криптовалюты использовались как промежуточный инструмент. Такой подход позволяет избежать прямого отслеживания средств банками.
Эксперт по международным санкциям, профессор Джонатан Харрис, отметил: «Эта практика демонстрирует, как криптоплатформы могут стать слабым звеном в системе контроля за финансовыми потоками. Если Binance не блокирует такие операции, это может привести к росту подобных схем в других странах».
Служба соблюдения норм Binance, которая обязана проверять соответствующие документы, не смогла предотвратить эти транзакции. Это вызывает вопросы о прозрачности внутренних процессов и возможной недостаточности мер по предотвращению финансирования запрещённых действий.
Согласно данным, Zanjani направил более 500 000 долларов (50 000 000 ₽) через криптовалютные контракты, связанные с покупкой и продажей цифровых активов. Эти операции были распределены по нескольким аккаунтам, что затрудняет их отслеживание.
Аналитики предполагают, что подобные схемы могут стать более распространенными, особенно в странах с сильными ограничениями на традиционные финансовые операции. Это требует усиления международного сотрудничества для мониторинга криптоплатформ.
Руководство Binance пока не комментирует эти обвинения, но в прошлом заявляло, что сотрудничает с регуляторами для борьбы с финансовыми преступлениями. Однако, как показывает этот случай, реализация этих обязательств требует значительного улучшения.