Киты требуют биткоин и теттер от судов в проливе Ормус: что происходит?
Мошенники требуют выплаты в криптовалютах от судов, застрявших в проливе Ормус. Эксперты предупреждают о рисках.
Суда, застрявшие в проливе Ормус, сталкиваются с новой угрозой: мошенники, выдающие себя за иранские власти, требуют выплаты в биткоинах (BTC) и теттере (USDT) для обеспечения «безопасного прохода». Согласно данным компании Marisks, которая специализируется на анализе рисков в морской сфере, эти сообщения являются фишингом и не связаны с реальными властями Ирана.
Проблема возникла в условиях острого регионального кризиса, когда пролив Ормус, ключевая артерия для мировой энергетической торговли, находится под сильным давлением. Власти Ирана ранее не комментировали эти угрозы, но аналитики предупреждают, что любые выплаты в криптовалютах могут привести к нарушению международных санкций.
Как работают мошеннические схемы
Согласно предупреждению Marisks, мошенники отправляют владельцам судов сообщения, в которых утверждается, что иранские службы безопасности требуют «тарифы» в криптовалютах для разрешения прохода. Перед выплатой, как утверждается, необходимо предоставить документы на проверку. Такая схема создает иллюзию формальности и официальности.
Особенность этих мошеннических действий в том, что они используют криптовалюты, такие как биткоин и теттер, как средство оплаты. Это связано с их скоростью, международным охватом и сложностью возврата средств после транзакции. Такой выбор позволяет мошенникам избежать традиционных банковских систем и сложностей с курьерскими операциями.
Риски для судовыми компаний
Аналитик Chainalysis, Кейтлин Мартин, предупреждает, что любые выплаты в криптовалютах, связанные с Ираном, могут подвергнуть судовые компании серьезным санкциям. По её словам, даже если бытовой платеж в криптовалюте был сделан в рамках реальной транзакции, он может быть интерпретирован как «поддержка» иранских действий, что может нарушить международные санкции.
Для судовых компаний это создает сложную ситуацию: с одной стороны, существует инстинкт быстро решить логистическую кризис, с другой — любая транзакция может привести к риску привлечения к ответственности или потере средств.
Криптовалюты в необычных условиях
Этот случай подчеркивает, как криптовалюты становятся все более распространенными в необычных ситуациях. Их использование выходит за рамки традиционного трейдинга, переводов или инвестиций. В условиях геополитических кризисов, они могут быть использованы как инструмент давления, нелегального сбора средств или даже как форма шантажа.
Пролив Ормус: стратегическая артерия под угрозой
Кроме мошенничества, ситуация в проливе Ормус остается напряженной. Этот пролив соединяет Персидский залив с Аравийским морем и является ключевым узлом для перевозки нефти и газа. Любые сбои в его работе влияют не только на суда, но и на нефтеперерабатывающие заводы, рынки фьючерсов, страховые компании и страны-импортеры.
В таких условиях появление фальшивых сообщений, обещающих «безопасный проход» за криптовалюты, отражает более широкую динамику. В условиях войны или частичного закрытия транспортных коридоров, дезинформация становится таким же серьезным риском, как и физическая угроза.
Рекомендации для судовых компаний
Для судовых компаний рекомендуется проявлять крайнюю осторожность. Любые необычные инструкции, особенно если они включают выплаты в криптовалютах или нестандартные требования, требуют немедленной проверки с юристами, страховыми компаниями, компетентными органами и организациями, специализирующимися на анализе рисков.