Минфин США ввел ограничения против членов преступной группировки Синалоа за использование криптоактивов
США ввели санкции против 14 лиц, связанных с наркокартелем, за отмывание средств через цифровые активы. В список вошли шесть адресов в сети Ethereum и охранная фирма Grupo Especial Mamba Negra.
Американские власти усилили давление на преступные сети, введя ограничения против 14 физических и юридических лиц, причастных к наркокартелю Синалоа. Основная цель — пресечение финансирования деятельности, связанной с продажей фентанила через криптоактивы.
Согласно официальным документам, санкции касаются двух групп, возглавляемых Армандо де Хесусом Охеда Авилесом и Хесусом Гонсалесом Пенуэласом. Первый, по данным ведомства, отвечал за конвертацию незаконных доходов в цифровые активы. Авилес связан с подгруппой Los Chapitos, возглавляемой сыновьями наркобарона Эль Чапо.
В санкционный список попали шесть адресов в сети Ethereum. Пять из них контролируются Авилесом, а один активизировался 27 апреля 2026 года. С этого кошелька была отправлена сумма в $894 (~89 400 ₽) в стейблкоин USDT на неизвестный адрес. Предварительно счет оставался неактивным в течение года.
Операция проводилась в сотрудничестве с Целевой группой по внутренней безопасности (HSTF) и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что администрация «не позволит наркотеррористам наводнить границы ядом». Это часть масштабного расследования против преступных структур.
Среди компаний, попавших под ограничения, — охранная фирма Grupo Especial Mamba Negra и ресторан Gorditas Chiwas. Также в списке указаны ключевые посредники, такие как Хесус Алонсо Айспуро Феликс, который обеспечивал транзакции.
Эти действия подчеркивают растущую роль криптоактивов в финансировании преступности. По данным аналитиков, в 2025 году около 15% операций по отмыванию денег проходили через стейблкоины. Это требует усиления регулирования и мониторинга транзакций.
Таблица: Ключевые элементы операции
| Элемент | Детали |
|---|---|
| Санкционированные лица | 14 физических и юридических лиц |
| Ethereum-адреса | 6 адресов, 5 контролируются Авилесом |
| Активизированный кошелек | 27 апреля 2026 года, $894 (~89 400 ₽) в USDT |
| Партнеры OFAC | HSTF, DEA |
Эксперты отмечают, что такие операции усиливают давление на крипторынок, но не снижают его рост. По данным CoinMarketCap, к 2026 году объем торгов криптоактивами достигнет $1,5 трлн (~150 трлн ₽). Однако регулирование может повлиять на ликвидность и доверие к цифровым активам.
Министерство юстиции США ранее обвинило две китайские компании в поставке прекурсоров фентанила, оплачиваемых через криптоактивы. Это подчеркивает глобальную проблему использования криптовалют в преступных целях.