Великобритания ограничила деятельность крипто-компаний из-за связей с российскими структурами

Великобритания расширила список санкционных ограничений, затронув криптоплатформы и платежные сервисы, связанные с российскими структурами. Решение Лондона направлено на предотвращение финансирования действий, связанных с конфликтом на Украине. В список попали HTX, ранее известная как Huobi, а также несколько компаний, включая Rapira Group и Bitpapa IC FZC.

Впервые британские регуляторы применяют меры, ранее используемые против банков, к криптовалютным площадкам. Теперь финансовые организации обязаны блокировать операции, связанные с санкционными лицами, а также проверять цепочки перевода средств через промежуточные кошельки и биржи. Это означает, что даже косвенная связь с запрещёнными субъектами может привести к юридическим последствиям.

Согласно данным аналитической компании Elliptic, HTX остаётся одной из крупнейших криптобирж. За прошлый год через площадку прошло $3,3 трлн торгового оборота. Эксперты предполагают, что часть этих операций могла быть направлена на поддержку российских платежных сетей, таких как A7 и Garantex, которая уже несколько лет находится под западными ограничениями.

Российская биржа Garantex, после санкций переименовавшаяся в Grinex, столкнулась с новыми проблемами. В прошлом месяце компания остановила работу после взлома на $13 млн, который, по её словам, был связан с государственными действиями. Это событие подчёркивает риски, с которыми сталкиваются криптоплатформы в условиях усиленного мониторинга.

В санкционный список также вошла компания Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer” из Кыргызстана, ответственная за запуск золотого стейблкоина USDKG. В дополнение к этим организациям ввели ограничения против нескольких физических лиц, включая Сергея Менделеева, Игоря Горина и Ирину Акопян, а также гражданина Израиля Лирана Коэна.

Особое внимание британские власти уделили платежной сети A7, которая, по их оценкам, использовалась для передачи доходов от экспорта нефти России и закупок, связанных с военной деятельностью. За прошлый год через A7 могли пройти операции на сумму свыше $90 млрд. Это подтверждает роль криптосетей в обходе международных ограничений.

Новые меры создают дополнительные сложности для криптокомпаний. Проверка транзакций теперь распространяется не только на прямые переводы, но и на всю цепочку движения средств, включая промежуточные кошельки и сервисы. Например, если деньги прошли через несколько бирж или платёжных систем, даже косвенная связь с запрещёнными субъектами может стать основанием для блокировки операции.

Эксперты из Elliptic считают, что этот случай может стать поворотным моментом для регулирования крипторынка. Если британский опыт будет успешным, другие страны могут начать применять банковские санкции к криптобиржам, кошелькам и платежным сетям. Это может привести к росту требований к прозрачности и аудиту операций, что повлияет на структуру рынка.

Санкционные субъекты	Сумма операций	Примечание
HTX (бывшая Huobi)	$3,3 трлн	Наибольший объём торговой активности
A7	$90 млрд	Операции, связанные с военной деятельностью
Grinex (бывшая Garantex)	$13 млн	Убытки от взлома