ZachXBT обвинил криптофонды в смешении пользовательских средств

Криптоаналитик ZachXBT раскрыл новые данные о возможных манипуляциях с средствами инвесторов. В ходе анализа ончейн-информации было выявлено перемещение около $25 млн между структурами, связанными с криптопроектами BlockDAG, ZKP и криптоказино Spartans. По мнению эксперта, эти деньги использовались для продвижения других инициатив, что не отражено в официальных материалах пресейлов.

Исследователь подчеркнул, что в оригинальных документах проектов BlockDAG Network и ZKP не было информации о возможном использовании собранных средств для сторонних целей. Это вызывает вопросы о прозрачности и честности распределения капитала. «Инвесторы не знали, что часть средств может уходить на другие проекты», — заявил ZachXBT.

В ходе расследования были выявлены транзакции между кошельками BlockDAG и ZKP, а также переводы через Ethereum и Tron на централизованные биржи. Схема включает горячий кошелёк Spartans и адреса, связанные с выплатами KOL-инфлюенсерам. Эти действия, по мнению эксперта, усиливают подозрения в манипуляциях.

Ранее ZachXBT уже предупреждал о рисках, связанных с проектом BlockDAG Network. Он называет его сомнительным криптопроектом, способным привлечь более $300 млн через агрессивную рекламу в соцсетях. Эксперт также критикует обещания высокой доходности и партнерские заявки, которые он считает вводящими в заблуждение.

Проект Spartans Bet, связан с тем же Гюрханом Кизилозом, стал объектом отдельных предупреждений. ZachXBT утверждает, что сайт предлагает нереалистичные суммы для стримеров и инфлюенсеров. Кроме того, команда Spartans заблокировала его в X и скрыла ответы после вопросов о движении $25 млн.

По словам исследователя, более десяти пользователей сообщили о потерях в проекте BlockDAG. Некоторые жаловались, что продукт так и не начал полноценную работу, несмотря на двухлетний пресейл. Также были замечены подозрительные публикации в интернете, связанные с Кизилозом, которые выглядят как платные PR-материалы.

Сpartans Bet ответил на критику с иронией, предложив 30% от дохода по реферальному коду. Это подтверждает, что команда проекта не скрывает агрессивный маркетинг. Зачастую, как отмечают эксперты, подобные схемы требуют тщательного анализа перед инвестированием.

Ранее были сообщения о выводе миллионов долларов через OTC-рынок Ближнего Востока. Это указывает на возможные манипуляции с капиталом неподготовленных инвесторов. По словам ZachXBT, руководство BlockDAG, возможно, скрывало роль Кизилоза как сооснователя.

В условиях растущих подозрений криптопроекты, связанные с Кизилозом, могут столкнуться с дополнительным давлением со стороны регуляторов и инвесторов. Эксперты рекомендуют тщательно проверять прозрачность любых криптоплатформ перед вложением средств.