Эстония временно отозвала лицензию у скандальной крипто-биржи Zondacrypto
Регулятор Эстонии приостановил действие лицензии у Zondacrypto на 30 дней. Если биржа не устранит нарушения, её разрешение аннулируют. Платформа столкнулась с проблемами в Польше из-за заморозки вывода активов.
Эстонский регулятор временно ограничил деятельность крипто-биржи Zondacrypto, приостановив действие её лицензии на 30 дней. Решение было принято подразделением финансовой разведки страны, которое указало, что оператору BB Trade Estonia OÜ необходимо устранить выявленные нарушения в течение установленного срока.
Ограничения для пользователей включают запрет на регистрацию новых клиентов и принятие депозитов, включая средства текущих пользователей. Однако вывод средств остаётся доступным. Если компания не исправит свои действия к окончанию срока, её лицензия будет аннулирована. Детали нарушений регулятор не раскрыл.
Это не первая проблема Zondacrypto. В мае 2026 года Управление по финансовому надзору Эстонии (FSA) выдало предупреждение компании за нарушения, связанные с токеном TeamPL, который не соответствовал требованиям регламента MiCAR — европейского законодательства, регулирующего криптовалюты.
Фонд Zondacrypto был зарегистрирован в Эстонии в 2019 году, но в последнее время его репутация ухудшается. В Польше, где биржа также активна, произошла заморозка вывода активов пользователей, что вызвало массовые жалобы. Судьба CEO платформы остаётся неизвестной, а по данным CoinGecko, на площадке отсутствует активность.
Положение Zondacrypto связано с последствиями скандала, который привёл к принятию в Польше нового закона о регулировании крипторынка. Этот документ направлен на адаптацию национального законодательства к требованиям MiCAR, чтобы улучшить защиту инвесторов.
Контекст нарушений включает несоответствие стандартам финансовой отчётности, возможные риски для пользователей и связь с криптовалютным криминалом. В отдельной публикации подробно рассматриваются вопросы, такие как утрата 4500 BTC, а также возможные связи с российскими структурами.
Регуляторы в Европе усиливают контроль над крипторынком, особенно после ряда инцидентов, связанных с необоснованными заморозками активов и мошенничеством. Специалисты отмечают, что такие действия могут способствовать более строгому регулированию в будущем.
Прогноз для Zondacrypto остаётся неопределённым. Если компания не сможет доказать соответствие нормам, её деятельность в Эстонии и других странах может быть прекращена. Это повлияет на доверие к крипто-биржам в целом.